Unit Intelijen Keuangan India akan Setujui Dua Bursa Kripto
JAKARTA, investortrust.id - Dua bursa mata uang kripto lepas pantai diharapkan akan disetujui oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) India untuk dibuka kembali pada akhir 2025. Pilihan ini dibuat setelah analisis menyeluruh atas kepatuhan mereka terhadap peraturan anti pencucian uang (AML) India.
Selain itu, dengan penekanan pada peningkatan transparansi dalam transaksi yang melibatkan aset digital, FIU bertugas memastikan lembaga keuangan mematuhi peraturan ketat ini.
Mengutip Crypto News Land, Minggu (8/9/2024) seiring berjalannya waktu, pendekatan regulasi India terhadap mata uang kripto telah berubah, dengan lebih menekankan pada pentingnya menjaga keamanan finansial sekaligus mendorong inovasi. Empat bursa sebelumnya telah ditangguhkan oleh FIU karena melanggar regulasi AML.
Khususnya, bursa-bursa ini mencakup Binance dan KuCoin, yang keduanya kemudian dibawa kembali setelah memenuhi persyaratan regulasi yang diperlukan. Karena platform-platform ini tidak mematuhi regulasi AML India, mereka dilarang sementara.
Baca Juga
Bursa CFX Rilis Produk Derivatif Aset Kripto, Perluas Pilihan Investasi
Menurut laporan, FIU saat ini sedang menyelidiki permintaan dari empat bursa lepas pantai lainnya. Menurut sumber, diantisipasi bahwa setidaknya dua dari platform ini akan disetujui setelah penilaian menyeluruh atas transparansi transaksi dan prosedur pelaporan transaksi mencurigakan (STR).
Perlu dicatat, identitas bursa yang saat ini sedang diselidiki belum dipublikasikan, tetapi FIU telah menegaskan kembali bahwa mereka berkomitmen untuk mempertahankan peraturan keuangan India. Sanksi atas ketidakpatuhan diberlakukan sebagai bagian dari hal ini.
Lebih jauh, sanksi berat yang dijatuhkan FIU pada bursa yang tidak patuh telah terbukti awal tahun ini ketika Binance diharuskan membayar denda sebesar US$ 2 juta sebelum diizinkan untuk bergabung kembali dengan pasar India.
Baca Juga
Salah Satu Bank Terbesar Asal Swiss Ini Luncurkan Layanan Broker Kripto
Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap industri ini telah dihasilkan dari penekanan pemerintah India pada keamanan finansial di sektor mata uang kripto. India menerapkan pajak 30% atas keuntungan mata uang kripto pada bulan April 2022, selain pajak 1% yang dipotong di sumbernya (TDS) pada setiap transaksi mata uang kripto. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem aset digital dengan mencegah pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya.